Комплаенс

Юридические лица

Pascal Trading Limited (Гонконг) и Softpay LLC (Кыргызстан).

Проверка клиентов и платежей

Проверяем компанию и бенефициаров до первого платежа. Каждого получателя — по санкционным спискам ООН, США и ЕС.

Соответствие 115-ФЗ

Правила проверки клиентов и операций выстроены по требованиям 115-ФЗ: идентификация клиента и бенефициаров, оценка риска, хранение документов по каждой операции.

Реквизиты

Pascal Trading Limited (Гонконг). Номер компании (CR) 80236786, зарегистрирована 21.04.2026 по Companies Ordinance (Cap. 622). Свидетельство о деловой регистрации № 80236786-000-04-26-9, действует до 20.04.2027. RM11, 13/F, BLK C Wong King Ind. Bldg., 192–198 Choi Hung Rd, San Po Kong, Hong Kong.

ООО «Софтпэй» (Softpay LLC) (Кыргызстан). ИНН 01408202410200, ИНН в РФ 9909701440. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики. Юридический адрес: Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Логвиненко, 55-347.

ООО «Меркури Групп Кей Джи» (Кыргызстан). ИНН 02402202310174, ИНН в РФ 9909768710, ОКПО 31822026. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики. Юридический адрес: Кыргызская Республика, 720001, г. Бишкек, ул. Киевская, 112/5.